實時：三諾生物: 關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的提示性公告

• 2022-12-20 17:27:11來源：

【資料圖】

證券代碼：300298????????證券簡稱：三諾生物??????????????公告編號：2022-103債券代碼：123090????????債券簡稱：三諾轉(zhuǎn)債??????????????三諾生物傳感股份有限公司??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??三諾生物傳感股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?12?月?7?日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開?2022?年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-100），公司于?2022?年?12?月?23?日（星期五）下午相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項提示如下：??一、召開會議的基本情況《公司章程》的規(guī)定。??（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022?年?12?月?23?日（星期五）下午?14:30??（2）通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間，其中：??①?通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022?年?12月?23?日（星期五）上午?9:15-9:25、9:30-11:30，下午?13:00-15:00；??②?通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022?年?12?月?23?日（星期五）上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時間。時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。本次股東大會提供現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。同一股份通過現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進行投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準。????????（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人。即：截止于?2022?年?12?月?19?日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；????????（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；????????（3）公司聘請的律師；????????（4）其他相關(guān)人員。司?716?會議室。????????二、會議審議事項????????本次提交股東大會表決的提案具體如下：????????????????????????????????????????????????備注提案編碼????????????????????提案名稱??????????????????該列打勾的欄??????????????????????????????????????????????目可以投票??????????累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）??????????《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事??????????候選人的議案》?????????事?????????《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候?????????選人的議案》?????????《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會非職工代表?????????監(jiān)事的議案》????????????????????非累積投票提案???????上述第?1、2、3?項議案將對各候選人采用累積投票方式選舉：應(yīng)選非獨立董事?4?名，應(yīng)選獨立董事?3?名，應(yīng)選非職工代表監(jiān)事?2?名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。???????上述議案除第?3?項議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過外，其余議案均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。???????上述議案6、議案7屬于特別決議議案，應(yīng)當經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的?2/3?以上通過。???????根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)定的要求，為更好地維護中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）的利益，上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。????三、會議登記等事項????（一）登記方式書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）????????????????????????、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。傳真須在?2022?年?12?月?22?日三諾生物傳感股份有限公司投資者關(guān)系部，郵編?410205（來信信封請注明“股東大會”字樣）??????。????（二）登記時間：2022?年?12?月?19?日-2022?年?12?月?22?日，每日?9:00-11:30、????（三）登記地址：長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)谷苑路?265?號投資者關(guān)系部辦公室。????（四）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程????在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。????五、其他事項????聯(lián)系人：黃安國、許卉雨????電???話：0731-8993?5529???傳???????真：0731-8993?5530????地???址：長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)谷苑路?265?號投資者關(guān)系部辦公室??郵政編碼：410205???????聯(lián)系郵箱：investor@sinocare.com十天前書面提交給公司董事會。??六、備查文件??特此公告。???????????????????????????????三諾生物傳感股份有限公司???????????????????????????????二〇二二年十二月二十一日附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程附件二：參會股東登記表附件三：授權(quán)委托書附件一：????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序?????????????“三諾投票”??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。??對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。??????????累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表???????投給候選人的選舉票數(shù)??????????????????填報???????對候選人?A?投?X1?票??????????????X1?票???????對候選人?B?投?X2?票??????????????X2?票?????????????…?????????????????????…???????????合?????計??????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：??①選舉非獨立董事（如議案?1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?4?位）??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?4?位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。??②選舉獨立董事（如議案?2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?3?位）??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?3?位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。??③選舉非職工代表監(jiān)事（如議案?3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?2?位）????股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2????股東可以在?2?位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。相同意見。????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序開當日）9:15?至?15:00。者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：???????????三諾生物傳感股份有限公司姓名或名稱????????????????身份證號碼:股東賬號:????????????????持股數(shù)量:聯(lián)系電話:????????????????電子郵箱:聯(lián)系地址：郵編???????????????????是否本人參會：備注：附件三:???????????????????????????授權(quán)委托書??????茲全權(quán)委托???????????????先生/女士代表本人（本公司）出席三諾生物傳感股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。??????委托人姓名或單位名稱：_________________________?___________??????委托人身份證或統(tǒng)一社會信用代碼：___________________________??????委托人證券賬戶號碼：_______________________________________??????委托人所持公司股份數(shù)量和性質(zhì)：_____________________________??????受托人姓名：_______________________________________________??????受托人身份證號碼：_________________________________________??????受托人在會議現(xiàn)場做出投票選擇的權(quán)限為(只勾選一種方式)：??????受托人獨立投票：□?（如選擇該方式，受托人完全自主投票）。??????委托人選擇投票：□?（如選擇該方式，委托人應(yīng)當對每項議案的投票決定做出明確選擇，在下表格中勾選“同意”、“反對”、“棄權(quán)”其中的一項，否則無效,該項計為棄權(quán)票；受托人在會議現(xiàn)場按委托人的選擇填寫表決票，否則無效,該項計為棄權(quán)票）。???????????????????????????????????????????備注???????????表決意見提案????????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄?????同????反?????棄編碼??????????????????????????????????????????目可以投票?????意????對?????權(quán)累積投票提案：采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)????????《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董????????事會非獨立董事候選人的議案》????????選舉李少波先生為公司第五屆董事會非????????獨立董事????????選舉車宏菁女士為公司第五屆董事會非????????獨立董事????????選舉李心一女士為公司第五屆董事會非????????獨立董事????????選舉李暉（LI?HUI）先生為公司第五屆董????????事會非獨立董事???????《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董???????事會獨立董事候選人的議案》???????選舉康熙雄先生為公司第五屆董事會獨???????立董事???????選舉袁洪先生為公司第五屆董事會獨立???????董事???????選舉陳紀正女士為公司第五屆董事會獨???????立董事???????《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)???????事會非職工代表監(jiān)事的議案》???????選舉歐陽柏伸先生為公司第五屆監(jiān)事會???????非職工代表監(jiān)事???????選舉陳春耕先生為公司第五屆監(jiān)事會非???????職工代表監(jiān)事非累積投票提案???????《關(guān)于第五屆董事會獨立董事與外部董???????事津貼的議案》???????《?關(guān)?于?修訂?<公?司?章?程>部?分?條?款?的?議???????案》???????《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的???????議案》注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。委托人簽名（委托人為法人的應(yīng)由法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章）：????????????????????????????????????????年?????月?????日??????法定代表人證明書（適用于法人股東）茲證明???????先生（女士）系本公司（企業(yè)）法定代表人。????????????????????公司/企業(yè)（蓋章）?????????????????????年???月???日

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