證券代碼：688126??????證券簡稱：滬硅產(chǎn)業(yè)???????????公告編號：2023-012
(資料圖片)
??????????????上海硅產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
??????????關于2022年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
??上海硅產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度利潤分配方案為：
?不提取法定盈余公積金和任意公積金，也不進行利潤分配。
??公司2022年度利潤分配方案已經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事
?會第五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
??本年度不進行利潤分配，主要原因為2022年12月31日母公司未分配利潤仍為
?負數(shù)，不符合利潤分配的相關規(guī)定。
??一、利潤分配方案內(nèi)容
??經(jīng)普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至2022年12
月31日，母公司期末可供分配利潤為-105,407,925.74元。
??根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證
監(jiān)發(fā)[2012]37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公
司章程》、
????《上市后未來三年股東分紅回報規(guī)劃》等相關規(guī)定，由于2022年12月31
日母公司財務報表未分配利潤為負數(shù)，尚不滿足利潤分配條件，且為保障公司正
常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展需要，公司2022年度擬不提取法定盈余公積金和任意公積
金，也不進行利潤分配。本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
??二、公司履行的決策程序
??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
??公司于2023年4月10日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公
司2022年度利潤分配方案的議案》，由于2022年末母公司未分配利潤仍為負數(shù)，
同意本次利潤分配方案為不提取法定盈余公積金和任意公積金，也不進行利潤分
配，并同意提交公司股東大會審議。
??（二）獨立董事意見
??獨立董事認為：鑒于公司2022年12月31日母公司財務報表未分配利潤為負
數(shù)，尚不滿足利潤分配條件，因此2022年度不提取法定盈余公積金和任意公積金，
也不進行利潤分配。該利潤分配方案符合有關規(guī)定及公司的實際情況，沒有損害
公司及中小股東的合法權益，同意公司董事會提出的2022年度利潤分配方案。
??（三）監(jiān)事會意見
??監(jiān)事會認為：由于公司2022年12月31日母公司財務報表未分配利潤為負數(shù)，
尚不滿足利潤分配條件，同意本次利潤分配方案為不提取法定盈余公積金和任意
公積金，也不進行利潤分配。本次利潤分配方案充分考慮了公司當前的實際經(jīng)營
狀況，符合相關法律法規(guī)以及《公司章程》的相關規(guī)定，有利于維護公司全體股
東的長期利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此同意本次利潤分配
方案。
??三、相關風險提示
??（一）公司2022年度利潤分配方案符合公司的實際經(jīng)營情況，有利于公司的
可持續(xù)發(fā)展，不會對公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。
??（二）本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
??特此公告。
????????????????????上海硅產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
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滬硅產(chǎn)業(yè):滬硅產(chǎn)業(yè)關于2022年度利潤分配方案的公告
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